巨屌 av 远光软件: 2023年年度独处董事述职论述（赵桂林）

在线播放             远光软件股份有限公司          独处董事 2023 年年度述职论述   经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时鼓动大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时鼓动大会 审议通过，本东说念主担任公司第七届董事会独处董事，并连任第八届董事会独处董事， 凭证《上市公司独处董事经管目标》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第 为公司的独处董事，现将本东说念主 2023 年度任职时间履行独处董事职责情况论述如 下：   一、独处董事的基本情况   本东说念主赵桂林，中国国籍，1964 年生，中共党员，工学硕士、管帐学硕士， 中国注册管帐师，香港注册管帐师、澳大利亚资深注册管帐师，具有 20 余年公 司财务经管、磋议经管和成本运作教悔。现任公司独处董事，还担任禹州市百汇 百商贸有限公司实践董事、总司理，北京中普惠管帐师事务通盘限公司职责主说念主员。   本东说念主已向公司出具《对于独处董事独处性的自查情况论述》，论述期内，本 东说念主任职时间稳妥《上市公司独处董事经管目标》第六条功令的独处性条目，不存 在影响独处性的情况。   二、独处董事年度履职好像   论述期内，本东说念主任职时间积极插足公司召开的通盘董事会、鼓动大会，本着 致力于尽责的格调，在会议召开之前，本东说念主防御阅读会议材料，对公司所提供的议 案材料和磋议先容进行肃肃审核，对每一项议案是否稳妥《公司法》《深圳证券 往来所股票上市功令》等法律、法则以及《公司礼貌》的功令；议案内容是否真 实、准确、完好；是否存在毁伤中小鼓动利益情形等进行肃肃审议，并主动与管 理层商酌，得到作出准确有打算所需要的信息，独处、客不雅、审慎地作出判断，在 此基础上欺诈我方的表决权。在会议召开的过程中，本东说念主肃肃听取并审议每一个 议题，积极参与扣问并建议合理的建议，对审议的沿途议案投了赞叹票，莫得反 对票、弃权票的情况。   论述期内，本东说念主任职时间，公司董事会、鼓动大会的召集召开稳妥法定身手， 关键磋议有打算事项和其他关键事项均履行了磋议的审批身手。本东说念主出席鼓动大会、 董事会的具体情况如下：              出席董事会会议情况              出席鼓动大会会议情况 独处董事        任职时间论述   现实出   交付出席   缺席次数   任职时间论述   现实出席  姓名        期内会议次数   席次数   次数            期内会议次数    次数 赵桂林      7       7     0      0       2       2   （1）薪酬与捕快委员会   论述期内，本东说念主任职时间第八届董事会薪酬与捕快委员会系数召开 1 次会议， 本东说念主行为第八届董事会薪酬与捕快委员会委员插足了上述会议，审议了《对于 年股票期权激发计较股票期权授予数目和行权价钱并刊出部分股票期权的议案》， 切实履行了薪酬与捕快委员会委员的职守和义务。   （2）提名委员会   论述期内，本东说念主任职时间第八届董事会提名委员会系数召开 2 次会议，本东说念主 行为第八届董事会提名委员会委员插足了上述沿途会议，审议了《对于提名高档 经管东说念主员的议案》《对于提名第八届董事会非独处董事的议案》，莫得交付他东说念主 出席和缺席情况，切实履行了提名委员会委员的职责。   （3）独处董事特意会议   凭证中国证监会《上市公司独处董事经管目标》以及《深圳证券往来所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司方法运作》等的磋议功令，连合公司 本身现实情况，公司 2023 年度制定了独处董事特意会议机制。论述期内共召开 关联往来金额进行展望的议案》。   论述期内，本东说念主任职时间与公司里面审计磋议部门及管帐师事务所进行积极 商酌，与管帐师事务所就按时论述及财务问题进行深度探讨和交流，并对应收账 款经管和里面审计历程建议经管建议。   论述期内，本东说念主任职时间严格按照磋议法律、法则的磋议功令履行职责，对 于每次需董事会审议的议案，齐肃肃审阅磋议贵寓，了解磋议信息，利用本身的 专科常识作念出独处、平正的判断。在审议磋议议案时，不受公司和主要鼓动的影 响，切实爱戴中小鼓动的正当职权。   论述期内，本东说念主任职时间插足“投资者走进上市公司——远光软件”主题投 教行动，解答投资者眷注问题，并以此行为桥梁加强与投资者的互动，浮浅听取 投资者的主张和建议。   论述期内，本东说念主任职时间通过插足鼓动大会对公司现场实地历练，同期以电 话、辛勤会议等多种花样履行独董的职责，积极插足鼓动大会、董事会及特意委 员会，肃肃审阅议案，并利用会议与公司董事长、总裁和其他高管进行了商酌， 了解公司软件研发、测试、阛阓拓展情况及财务情状，以及公司里面轨制的成就 及实践情况、董事会决议的实践情况等。本东说念主插足了广东上市公司协会 2023 年 事轨制改变专题培训”班，第 138 期上市公司独处董事培训班（后续培训，线上）， 通过加强本身学习、合理的职责花样和有用的商酌了解，本东说念主以为公司全体磋议 稳健，bt核工厂发展念念路昭彰，内适度度完好、有用。   三、独处董事年度履职要点眷注事项的情况   本东说念主严格按照《公司法》《上市公司经管准则》和《上市公司独处董事经管 目标》等法律法则以及《公司礼貌》的功令，守法尽责，诚挚履行职务，充分发 挥独处董事的作用，爱戴公司及全体鼓动尤其是中小鼓动的正当职权。论述期内， 本东说念主任职时间要点眷注事项如下：   公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于对 2024 年过活常关联往来金额进行展望的议案》。凭证日常磋议需要，对与 关联方国网数字科技控股有限公司非常下属单元、国度电网有限公司非常下属单 位、国电电力发展股份有限公司非常下属单元 2024 年度拟发生的日常关联往来 情况进行了合理的展望，展望 2024 年度与上述关联方的日常关联往来金额为   上述议案中的关联往仍是公司日常业务磋议所需，故意于公司竣事价值最大 化，稳妥《深圳证券往来所股票上市功令》的磋议功令，往来投诚了公开、公说念、 平正的原则，往来价钱公允，未发现存侵害中小鼓动利益的行动和情况，不会对 公司独处性产生影响，稳妥中国证监会和深交所的磋议功令。   除上述关联往来事项外，公司未在论述期内发生其他应当清晰的关联往来。    论述期内，本东说念主任职时间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司 信息清晰经管目标》《深圳证券往来所股票上市功令》等磋议法律法则及方法性 文献的条目，按时编制并清晰了《2023 年半年度论述》                           《2023 年第三季度论述》， 准确清晰了相应论述期内的财务数据和弥留事项，向投资者充分揭示了公司磋议 情况，公司董事、监事、高档经管东说念主员均对公司按时论述签署了书面阐明主张。    公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会，审议通过《对于续聘审计机构的议案》， 应承公司续聘致同管帐师事务所为 2023 年度审计机构。   公司于 2023 年 9 月 22 日召开鼓动大会完成换届选举，当日公司召开第八届 董事会第一次会议，选举了高管东说念主员，其中包括聘请财务总监，应承公司聘请林 武星先生为公司财务总监。    公司于 2023 年 9 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第八届董事会非独处董事的议案》及《对于董事会换届选举第 八届董事会独处董事的议案》。经董事会提名委员会审查及建议，董事会应承提 名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生为公 司第八届董事会非独处董事候选东说念主，提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵 桂林先生为公司第八届董事会独处董事候选东说念主。   公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《对于 聘请高档经管东说念主员的议案》。经董事会提名委员会审查及建议，董事会应承聘请 朱辉先生为公司总裁，聘请秦秀芬女士、李好意思平先生、简露然先生、林武星先生 为高档副总裁，聘请向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女 士、曾增先生、何永刚先生为公司副总裁，聘请毕伟先生为公司总工程师，聘请 林武星先生为公司财务总监，聘请袁绣华女士为公司董事会布告。高档经管东说念主员 的任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。因任期届满，毛中原 先生不再担任公司高档副总裁、财务总监，但继续在公司任职；郑佩敏女士不再 担任公司副总裁，但继续在公司任职。   公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审核通过《对于 聘请高档经管东说念主员的议案》及《对于提名第八届董事会非独处董事的议案》。经 董事会提名委员会审查及建议，董事会应承聘请龚政先生为总裁，聘请向万红先 生、岳恒先生为高档副总裁，提名龚政先生为第八届董事会非独处董事。   上述提名及聘请历程稳妥《深圳证券往来所股票上市功令》和《公司礼貌》 的条目；论述期内，公司莫得其他提名或者任免董事，聘请或者解聘高档经管东说念主 员的情况。   公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《对于调度 2021 年股票期权激发计较股票期权授予数目 和行权价钱并刊出部分股票期权的议案》。因公司已于 2023 年 7 月实施 2022 年度职权分拨，凭证《2021 年股票期权激发计较》的磋议功令，应调度激发计 划授予数目和行权价钱；同期部分激发对象因下野、场合子公司适度权变更导致 不稳妥激发对象鸿沟及公司 2022 年度事迹未达到本激发计较第一个行权期行 权捕快条目，刊出部分股票期权。   上述调度和刊出稳妥《上市公司股权激发经管目标》                         《国有控股上市公司（境 内）实施股权激发试行目标》《中央企业控股上市公司实施股权激发职责指引》 等法律、法则、方法性文献及公司《2021 年股票期权激发计较》的磋议功令， 有打算身手正当有用，不存在毁伤公司及全体鼓动利益的情形，不会对公司的财务 情状和磋议事迹产生本质性影响。  四、总体评价和建议 律法则的条目履行独处董事职责，就董事会各项议案进行了独处、客不雅、平正地 审议并仔细、审慎地欺诈了通盘表决权，对磋议事项肃肃发表了主张；同期，对 公司董事、高档经管东说念主员的履职情况进行督促与历练，切实爱戴全体鼓动尤其是 中小鼓动的正当职权。 真学习法律、法则和磋议功令，连合本身的专科上风，诚挚履行独处董事的义务， 促进公司方法运作。利用专科常识和教悔为公司发展提供更多有成就性的主张， 增强公司董事会有打算身手和疏浚水平，爱戴公司全体利益和全体鼓动终点是中小 鼓动的正当职权。公司磋议职责主说念主员在本东说念主担任独处 董事时间，对本东说念主职责给 予了极大的协助和相助，在此暗示由衷感谢。                             独处董事：赵桂林  本页无正文，为远光软件股份有限公司独处董事 2023 年年度述职论述署名页。 独处董事签名：   赵桂林：