暴力小说 密尔克卫: 密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司独处董事2023年度述职讲演（罗斌）

学堂在线    密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司           独处董事 2023 年度述职讲演   算作密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或 “公司”）的独处董事，本东说念主严格按照《公司法》《上市公司独处董事执法》《上 海证券交往所股票上市执法》《公司执法》《独处董事使命确定》等法律律例及 纪律性文献的法则与要求，在 2023 年度的使命中，严慎、矜重、悉力、尽责地 践诺独处董事的职责，全面关注并主动了解公司分娩操办情况，积极推动公司健 康可握续发展，确保有富裕的时候出席 2023 年召开的董事会、鼓励大会等，充 分阐发自己专科上风和独处作用，对公司董事会审议的事项发表了明确的意见， 促进升迁了董事会决策水平，切实抠门了公司及鼓励、尤其是中小投资者的正当 权利。现将本东说念主 2023 年度的使命情况讲演如下： 一、独处董事的基本情况   罗斌，男，1971 年 11 月出身，硕士学历，EMBA，注册管帐师，国度法律 奇迹经验。1998 年至 2009 年期间分散担任上海恒盛投资经管有限公司证券筹商 部筹商员、上海凯业资产经管有限公司投资部副司理、上海东方钞票证券投资咨 询有限公司筹商部副司理、上海申银万国证券筹商整个限公司财务参谋人部高等经 理、上海盛万投资参谋人有限公司结伴东说念主；2009 年 4 月至 2018 年 12 月在浙江龙 盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产经管有限公司首席投 资官、横华怡泰专家多元化基金筹商总监。   算作公司的独处董事，本东说念主独处践诺职责，大致确保客不雅、独处的专科判断， 与公司主要鼓励、本体范围东说念主、或其他与公司存在强横关系的单元或个东说念主没关联 联关系，不存在影响独处性的情况。 二、独处董事年度履职情况   （一）出席公司会议情况   讲演期内，公司共召开了 14 次董事会会议，本东说念主现场出席 6 次，以通信方 式参预 8 次，不存在无故缺席、诱导两次未躬行参预会议的情况。历次会议，本 东说念主均仔细审阅会议材料，准时参预会议，本着独处、客不雅、审慎的原则，以严慎 的格调讹诈表决权，独处、负责地发表审议意见。本东说念主合计 2023 年度公司董事 会的召集召开稳当法定要领，要紧事项均按相应的执法践诺了关系审批要领，会 议材料竣工、论证充分，故对各项议案均投了赞叹票，无刻毒异议的事项，也无 反对、弃权的情况。   讲演期内，公司共召开了 4 次鼓励大会，本东说念主躬行出席 2 次，会上矜重听取 公司操办经管层对公司要紧决策事项所作的述说和讲演，以及公司鼓励就公司经 营和经管发表的意见。   讲演期内，本东说念主算作董事会审计委员会主任委员，共召集 4 次审计委员会会 议。本东说念主矜重践诺审计委员会的使命职责，对公司讲演期内的财务信息过甚败露、 监督及评估表里部审计使命和里面范围等事项进行了审议。   讲演期内，本东说念主算作董事会提名委员会委员，躬行出席 3 次提名委员会会议。 本东说念主矜重践诺提名委员会的使命职责，审议通过了增补监事、选举监事会主席、 增补独处董事的议案。   讲演期内，本东说念主算作董事会薪酬与观看委员会主任委员，共召集 2 次薪酬与 观看委员会会议。本东说念主矜重践诺薪酬与观看委员会的使命职责，对讲演期内公司 董事、监事和高等经管东说念主员的薪酬有辩论，以及公司各期股权引发计较中引发对象 讹诈权利条款设立的情况进行了审议。   （二）与里面审计机构及管帐师事务所的调换情况   讲演期内，本东说念主连同其他独处董事与公司里面审计部门及管帐师事务所进行 积极调换，在年审期间与里面审计、管帐师事务所就重心审计事项、审计要点等 关系问题进行灵验地探讨和交流，督促审计历程，确保了审计使命的实时、准确、 客不雅、平允。   （三）与中小鼓励的调换交流情况   讲演期内，本东说念主喜爱与中小鼓励的调换交流，通过参预公司鼓励大会、事迹 诠释会等步地，听取中小鼓励的意见与建议，并解答其对于公司措置、投资者权 益保护和信息败露等方面的问题。同期也主动关注监管部门、中介机构、媒体和 社会对公司的评价，与公司真切交流中小鼓励大批心机的问题，督促公司对投资 者的问题实时回话。本东说念主长久与公司其他董事协力升迁公司措置水平、健全里面 范围机制，保险投资者的知情权，第4色 官网切实抠门举座鼓励尤其是中小鼓励的利益。   （四）现场历练情况   讲演期内，本东说念主利用参预鼓励大会、董事会及各专科委员会会议的契机和其 他时候屡次赶赴公司了解分娩操办情况，关注宏不雅环境、产业策略对公司分娩经 营活动的影响。此外，本东说念主还通过现场会议、电话、邮件等步地与公司里面董事、 高等经管东说念主员及关系使命主说念主员保握密切计议，高度关注外部环境及市集变化对公 司产生的影响，实时获悉公司各项要紧事项的进展情况，利用自己专科学问和经 验，针对本体运营中际遇的问题刻毒意见与建议。   （五）公司互助独处董事使命的情况   讲演期内，公司里面董事、高等经管东说念主员与本东说念主通过电话、邮件与现场交流 等步地保握密切计议，积极共享公司分娩操办动态，使本东说念主大致实时得到公司相 关信息。各项会议尊府大致实时、准确地传递，充分保险了本东说念主的知情权，为公 司董事会会议的召开与进行、以及本东说念主讹诈独处董事的职责提供了便利与成果。 三、独处董事年度履职重心关注事项的情况   （一）关联交往情况   讲演期内，公司未发生应败露的关联交旧事项。   （二）财务管帐讲演及按期讲演中的财务信息、里面范围评价讲演情况   讲演期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等关系法律律例及纪律性文 件的要求，按时编制并败露了《2022 年年度讲演》《2022 年度里面范围评价报 告》《2023 年第一季度讲演》《2023 年半年度讲演》《2023 年第三季度讲演》， 实时、准确败露了相应讲演期内的财务数据和贫瘠事项，向投资者充分揭示了公 司操办情况。   本东说念主算作审计委员会主任委员，实时召开审计委员会审议公司按期讲演和内 部范围评价讲演，确保讲演的准确、的确性。讲演期内，公司聚拢本体操办需求， 不息深化和完善里面范围体系的竖立，建立健全里面范围轨制，加强里面范围体 系的实施、实施和监督力度。公司里面范围稳当我国关联法律律例和监管机构的 要求，不存在要紧纰谬。上述讲演均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、 监事、高等经管东说念主员均对公司按期讲演签署了书面阐发意见。   （三）聘任或更换管帐师事务所情况 于聘任公司 2023 年度财务审计机构和里面范围审计机构的议案》，决定不息聘 请老实海外管帐师事务所（稀奇平淡结伴）为公司 2023 年度财务审计机构和内 部范围审计机构。本东说念主合计老实海外管帐师事务所（稀奇平淡结伴）具有从事证 券、期货业务的经验，讲演期内恪尽责守，奉命关系审计准则，大致作念到独处、 客不雅、平允地践诺职责，按计较完成了审计使命。因此本旨续聘其为公司 2023 年度财务和内控审计机构的事项。   （四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高等经管东说念主员情况   讲演期内，因部分董事去职，公司把柄《公司法》《公司执法》等关系法则 开展独处董事的补选使命。本东说念主算作提名委员会委员，按时参预提名委员会对于 增补独处董事的会议，矜重审阅了候选东说念主的教会配景、任职经历、专科能力等相 关材料，未发现其存在《公司法》《公司执法》等法则的不得担任公司独处董事 的情况，其任职经验及聘任要领稳当《公司法》《公司执法》的关联法则。   （五）董事、高等经管东说念主员的薪酬情况   讲演期内，本东说念主算作薪酬与观看委员会主任委员，实时召开薪酬与观看委员 会审议公司董事和高等经管东说念主员的薪酬情况。本东说念主经审议合计董事和高等经管东说念主 员的薪酬稳当公司所处行业的薪酬水平、以及公司的本体运营情况，薪酬的披发 要领大致严格按照关联观看引发的法则实施，稳当关联法律、律例以及《公司章 程》等的法则。   （六）股权引发计较关系情况   讲演期内，本东说念主算作薪酬与观看委员会主任委员，实时召开薪酬与观看委员 会审议公司各期股权引发计较行权权利条款设立情况。本东说念主经审议合计公司 成、2021 年股票期权与为止性股票引发计较初度授予股票期权第二个行权期及 预留授予股票期权第一个行权期行权条款设立、授予为止性股票第二个撤消限售 期撤消限售条款设立、2022 年股票期权引发计较授予股票期权第一个行权期行 权条款设立，上述股权引发计较撤消限售、行权条款稳当《上市公司股权引发管 理看法》、各期引发计较等的关系法则，董事会在审议本项议案时，审议要领符 合《公司法》《证券法》《上海证券交往所股票上市执法》等关系法律、律例及 《公司执法》和各期引发计较的法则，正当合规，不存在毁伤公司及举座鼓励利 益的情形。 四、总体评价   算作公司的独处董事，2023 年度，本东说念主接收对公司及鼓励矜重任责的格调、 以及由衷悉力的义务，严格遵命各项法律律例、纪律性文献及《公司执法》的规 定，践诺独处董事的职责，促进公司纪律运作、长久发展，切实抠门了公司及全 体鼓励、尤其是中小鼓励的正当权利。   在 2024 年，本东说念主将不息充分阐发自己专科上风，与公司里面董事、高等管 理东说念主员保握密切计议与灵验调换，不息抠门公司及举座鼓励的正当权利，推动公 司历久健康发展。   （以下无正文） （本页无正文，仅为《密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司独处董事 2023 年度述职讲演》之署名页） 独处董事签署：   罗   斌