在线ps
远光软件股份有限公司
独处董事 2023 年年度述职申报
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 22 日召开的 2020
年第二次临时鼓动大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时鼓动大会
审议通过，本东谈主担任公司第七届董事会独处董事，并连任第八届董事会独处董事，
左证《上市公司独处董事管制主见》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第
为公司的独处董事， 现将本东谈主 2023 年度履行独处董事职责情况申报如下：
一、独处董事的基本情况
本东谈主樊勇，中国国籍，1975 年出身，经济学博士。现任公司独处董事，还
担任中央财经大学财政税务学院院长兼财政协同中心主任，讲解，博士生导师，
中国税务学会常务理事，中国国外税收学会理事，担任长城期货股份有限公司、
安徽金种子酒业股份有限公司独处董事。
本东谈主已向公司出具《对于独处董事独处性的自查情况申报》，申报期内，本
东谈主任职稳当《上市公司独处董事管制主见》第六条功令的独处性条款，不存在影
响独处性的情况。
二、独处董事年度履职粗略
申报期内，本东谈主积极干涉公司召开的所有这个词董事会、鼓动大会，本着奋发尽责
的魄力，在会议召开之前，本东谈主详备阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和
联系先容进行肃穆审核，对每一项议案是否稳当《公司法》《深圳证券交游所股
票上市功令》等法律、法例以及《公司礼貌》的功令；议案内容是否真确、准确、
竣工；是否存在挫伤中小鼓动利益情形等进行肃穆审议，并主动与管制层相易，
获得作出准确决策所需要的信息，独处、客不雅、审慎地作出判断，在此基础上行
使我方的表决权。在会议召开的过程中，本东谈主肃穆听取并审议每一个议题，积极
参与掂量并建议合理的建议，对审议的一谈议案投了赞誉票，莫得反对票、弃权
票的情况。
申报期内，公司董事会、鼓动大会的召集召开稳当法定口头，紧要规画决策
事项和其他紧要事项均履行了联系的审批口头。本东谈主出席鼓动大会、董事会的具
体情况如下：
出席董事会会议情况 出席鼓动大会会议情况
独处董事
任职技能申报 执行出 托福出席 缺席次数 任职技能申报 执行出席
姓名
期内会议次数 席次数 次数 期内会议次数 次数
樊勇 13 13 0 0 5 5
（1）审计委员会
申报期内，第七届董事会审计委员会合计召开 4 次会议，第八届董事会审计
委员合计召开 2 次会议，本东谈主行动第七届董事会审计委员会委员、第八届董事会
审计委员会委员干涉了上述一谈会议，左证公司执行情况，对审计机构出具的审
计主见进行肃穆审阅，审议了《2022 年度审计申报》《对于续聘审计机构的议
案》等议案，莫得托福他东谈主出席和缺席情况，充分推崇审计委员会的专科职能和
监督作用。
（2）提名委员会
申报期内，第七届董事会提名委员会合计召开 4 次会议，第八届董事会提名
委员会合计召开 2 次会议，本东谈主行动第七届董事会提名委员会主任委员、第八届
董事会提名委员会主任委员干涉了上述一谈会议，审议了《对于提名第七届董事
会独处董事候选东谈主的议案》《对于提名公司总裁的议案》《对于提名高等管制东谈主
员的议案》等议案，莫得托福他东谈主出席和缺席情况，切实履行了提名委员会委员
的职责。
（3）独处董事专诚会议
左证中国证监会《上市公司独处董事管制主见》以及《深圳证券交游所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司步调运作》等的联系功令，联接公司
本身执行情况，公司 2023 年度制定了独处董事专诚会议机制。申报期内共召开
关联交游金额进行预测的议案》。
申报期内，本东谈主与公司里面审计联系部门及管帐师事务所进行积极相易，与
管帐师事务所就如期申报及财务问题进行深度洽商和交流。2022 年度申报审计
技能，与上述各方就里面戒指风险及应付、审计东谈主员独处性、审计责任小组东谈主员
组成、审计方案、风险判断、今年度审计要点等事项进行了事先、事中、过后沟
通，以为审计成果客不雅、刚正。
申报期内，本东谈主严格按照联系法律、法例的联系功令履行职责，对于每次需董
事会审议的议案，王人肃穆审阅联系贵寓，了解联系信息，利用本身的专科常识作念
出独处、刚正的判断。在审议联系议案时，不受公司和主要鼓动的影响，切实维
护中小鼓动的正当职权。
申报期内，本东谈主积极干涉公司年度、半年度事迹说明会，并干涉“投资者走
进上市公司——远光软件”主题投教行动，解答投资者关爱问题，并以此行动桥
梁加强与投资者的互动，鄙俚听取投资者的主见和建议。
申报期内，本东谈主通过干涉鼓动大会对公司现场实地查察，同期以电话、费力
会议等多种神志履行独董的职责，积极干涉鼓动大会、董事会及专诚委员会，认
真审阅议案，并利用会议与公司董事长、总裁和其他高管进行了相易，了解公司
软件研发、测试、商场拓展情况及财务情状，以及公司里面轨制的竖立及履行情
况、董事会决议的履行情况等。通过合理的责任神志和有用的相易了解，本东谈主认
为公司全体规画稳健，发展念念路明晰，内戒指度竣工、有用。
三、独处董事年度履职要点关爱事项的情况
本东谈主严格按照《公司法》《上市公司搞定准则》和《上市公司独处董事管制
主见》等法律法例以及《公司礼貌》的功令，遵法尽责，诚挚履行职务，充分发
挥独处董事的作用，颐养公司及全体鼓动尤其是中小鼓动的正当职权。申报期内，
要点关爱事项如下：
公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于签署金融业务奇迹公约暨关联交游的议案》。为进一步优化公司资金结算业务
经过，加强资金管制与戒指，
第四色古典武侠减少资金在途期间，加快资金盘活，量入制出交游资本
和用度，确保资金安全，进一步擢升资金使用水温文效益，公司与中国电力财务
有限公司（以下简称“中电财”）签署《金融业务奇迹公约》，由中电财为公司
提供进款、结算、贷款、办理单子承兑及贴现、非融资性保函、办接待务照应人、
信用签证及联系的计划、代理业务等金融奇迹。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于对 2024 年过活常关联交游金额进行预测的议案》。左证泛泛规画需要，对与
关联方国网数字科技控股有限公司过头下属单元、国度电网有限公司过头下属单
位、国电电力发展股份有限公司过头下属单元 2024 年度拟发生的泛泛关联交游
情况进行了合理的预测，预测 2024 年度与上述关联方的泛泛关联交游金额为
上述议案中的关联交游是公司泛泛业务规画所需，故意于公司杀青价值最大
化，稳当《深圳证券交游所股票上市功令》的联系功令，交游解任了公开、公谈、
刚正的原则，交游价钱公允，未发现存侵害中小鼓动利益的行径和情况，不会对
公司独处性产生影响，稳当中国证监会和深交所的联系功令。
除上述关联交游事项外，公司未在申报期内发生其他应当露馅的关联交游。
申报期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息露馅管制办
法》《深圳证券交游所股票上市功令》等联系法律法例及步调性文献的条款，按
时编制并露馅了《2022 年年度申报》《2022 年度里面戒指评价申报》《2023 年
第一季度申报》《2023 年半年度申报》《2023 年第三季度申报》，准确露馅了
相应申报期内的财务数据和贫瘠事项，向投资者充分揭示了公司规画情况。上述
申报均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度申报》经公司 2022
年年度鼓动大会审议通过，公司董事、监事、高等管制东谈主员均对公司如期申报签
署了书面阐明主见。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议，并于 2023 年 12
月 29 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会，审议通过《对于续聘审计机构的议案》，
原意公司续聘致同管帐师事务所为 2023 年度审计机构。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开鼓动大会完成换届选举，当日公司召开第八届
董事会第一次会议，选举了高管东谈主员，其中包括聘用财务总监，原意公司聘用林
武星先生为公司财务总监。
公司于 2023 年 2 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于提名第七届董事会独处董事候选东谈主的议案》。梁华权先生因连任公司独处董事
期间将满六年，央求辞去公司独处董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪
酬与窥伺委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委
员会审查及建议，董事会原意提名赵合喜先生为公司第七届董事会独处董事候选
东谈主，任期自鼓动大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于聘用公司总裁的议案》。赵劲锋先生因责任颐养央求辞去公司总裁职务，经董
事长提名、董事会提名委员会审查及建议，董事会原意聘用朱辉先生为公司总裁，
任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于提名第七届董事会非独处董事候选东谈主的议案》《对于提名第七届董事会独处董
事候选东谈主的议案》及《对于聘用高等管制东谈主员的议案》。经董事长提名、董事会
提名委员会审查及建议，董事会原意提名朱辉先生、林武星先生为公司第七届董
事会非独处董事候选东谈主，提名赵桂林先生为公司第七届董事会独处董事候选东谈主，
聘用林武星先生为公司高等副总裁。
公司于 2023 年 9 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举第八届董事会非独处董事的议案》及《对于董事会换届选举第
八届董事会独处董事的议案》。经董事会提名委员会审查及建议，董事会原意提
名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生为公
司第八届董事会非独处董事候选东谈主，提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵
桂林先生为公司第八届董事会独处董事候选东谈主。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《对于
聘用高等管制东谈主员的议案》。经董事会提名委员会审查及建议，董事会原意聘用
朱辉先生为公司总裁，聘用秦秀芬女士、李好意思平先生、简露然先生、林武星先生
为高等副总裁，聘用向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女
士、曾增先生、何永刚先生为公司副总裁，聘用毕伟先生为公司总工程师，聘用
林武星先生为公司财务总监，聘用袁绣华女士为公司董事会文告。高等管制东谈主员
的任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。因任期届满，毛中原
先生不再担任公司高等副总裁、财务总监，但连接在公司任职；郑佩敏女士不再
担任公司副总裁，但连接在公司任职。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审核通过《对于
聘用高等管制东谈主员的议案》及《对于提名第八届董事会非独处董事的议案》。经
董事会提名委员会审查及建议，董事会原意聘用龚政先生为总裁，聘用向万红先
生、岳恒先生为高等副总裁，提名龚政先生为第八届董事会非独处董事。
上述提名及聘用经过稳当《深圳证券交游所股票上市功令》和《公司礼貌》
的条款；申报期内，公司莫得其他提名或者任免董事，聘用或者解聘高等管制东谈主
员的情况。
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第
二次会议，审议通过了《对于调整 2021 年股票期权激发方案股票期权授予数目
和行权价钱并刊出部分股票期权的议案》。因公司已于 2023 年 7 月实施 2022
年度职权分配，左证《2021 年股票期权激发方案》的联系功令，应调整激发计
划授予数目和行权价钱；同期部分激发对象因下野、地方子公司戒指权变更导致
不稳当激发对象边界及公司 2022 年度事迹未达到本激发方案第一个行权期行
权窥伺条款，刊出部分股票期权。
上述调整和刊出稳当《上市公司股权激发管制主见》
《国有控股上市公司（境
内）实施股权激发试行主见》《中央企业控股上市公司实施股权激发责任指引》
等法律、法例、步调性文献及公司《2021 年股票期权激发方案》的联系功令，
决策口头正当有用，不存在挫伤公司及全体鼓动利益的情形，不会对公司的财务
情状和规画事迹产生骨子性影响。
四、总体评价和建议
条款履行独处董事职责，就董事会各项议案进行了独处、客不雅、刚正地审议并仔
细、审慎地欺骗了所有这个词表决权，对子系事项肃穆发表了主见；同期，对公司董事、
高等管制东谈主员的履职情况进行督促与查察，切实颐养全体鼓动尤其是中小鼓动的
正当职权。
真学习法律、法例和联系功令，联接本身的专科上风，诚挚履行独处董事的义务，
促进公司步调运作。利用专科常识和教会为公司发展提供更多有竖立性的主见，
增强公司董事会决策才融合招引水平，颐养公司全体利益和全体鼓动十分是中小
鼓动的正当职权。公司联系责任主谈主员在本东谈主担任独处董事技能，对本东谈主责任赐与
了极大的协助和伙同，在此暗示诚意感谢。
独处董事：樊勇
本页无正文，为远光软件股份有限公司独处董事 2023 年年度述职申报署名页。
独处董事签名：
樊 勇：
