hongkongdoll 在线 信测圭表: 寂然董事2023年度述职施展（陈若华）

BT种子磁力天堂www在线         深圳信测圭表时期就业股份有限公司        寂然董事 2023 年度述职施展（陈若华） 列位推进及推进代表：   手脚深圳信测圭表时期就业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会寂然董事，本东谈主 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交游所 创业板股票上市公法》《上市公司寂然董事护士目标》过甚他法律法例和《公司 规则》《寂然董事轨制》等公司相干的礼貌和要求，在 2023 年度使命中，诚笃、 发愤、寂然的施行职责，积极出席相干会议，持重审议董事会各项议案，对公司 首要事项发表了寂然看法，充分推崇了寂然董事的作用，珍视公司和公众推进的 正当权益，促进公司表率运作。现就本东谈主 2023 年度施行寂然董事职责情况讲述 如下：   一、寂然董事的基本情况   （一）寂然董事使命履历、专科配景及兼职情况   本东谈主陈若华，中国国籍，无境外永恒居留权。1968 年生，博士商量生学历， 司帐学专科，副锻真金不怕火。曾任职于株洲电力机车厂九方中学，湖南铁谈管事时期学 院。2013 年起，担任长沙市科技局产业发展接洽参谋人，2017 年起，担任湖南省 民建财政金融学术委员会委员。现任湖南商学院司帐学院副锻真金不怕火。2019 年 3 月 起任公司寂然董事，参与董事会决策使命。   （二）寂然性评释   在担任公司寂然董事时期，本东谈主未在公司担任除寂然董事除外的任何职务， 也未在公司主要推进公司担任任何职务，与公司以及主要推进之间不存在妨碍本 东谈主进行寂然客不雅判断的关系，不存在影响寂然董事寂然性的情况，适合《上市公 司寂然董事护士目标》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 2 号——创业 板上市公司表率运作》等法律、法例、表任性文献及《公司规则》《寂然董事制 度》。   二、寂然董事年度履职情况      （一）出席董事会及推进大会情况 董事躬行出席了任期内召开的董事会和推进大会，持重施行了寂然董事的义务并 愚弄表决权，莫得缺席、交付他东谈主出席或畅达两次未躬行出席会议的情况。具体 情况如下： 姓名     应出席   骨子出席董   交付出   缺席董   是否畅达两次   出席推进        董事会   事会次数    席董事   事会次   未躬行投入董   大会次数        次数    （现场/通   会次数   数     事会会议              讯步地） 陈若华    15    15      0     0     否        4      本东谈主在会前主动了解并赢得会议情况和贵寓，持重审阅会议的各项议案，详 细了解公司举座坐褥运作和筹画情况，为董事会的遑急决策作念了充分的准备使命。 在会议上，本东谈主积极与公司筹画护士层进行交流规划，实时了解公司发展权略和 日常筹画情况，以严慎的格调愚弄表决权，死力对全体推进负责。 策事项和其它首要事项均施行了相干的审批步调，正当有用。本东谈主对各次董事会 审议的各项议案均投赞誉票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提议异议。      （二）出席董事会挑升委员会情况 的成员，严格按影相干礼貌愚弄权益，积极有用地施行了寂然董事职责。 审计委员会的主任委员，小说淫妻交换按照礼貌召集、召开审计委员会历次会议，未有无故缺 席的情况发生，对公司依期施展、里面审计等事项进行了审议，持重听取护士层 对公司全年筹画情况和首要事项进展情况的讲述，了解并掌合手公司年报审计使命 安排及审计使命进展情况，仔细审阅相干贵寓，并与年审司帐师换取，就审计过 程中发现的问题进行有用交流，切实施行了审计委员会的职责。 董事会薪酬与窥探委员会的成员，按照礼貌召开薪酬与窥探委员会历次会议，未 有无故缺席的情况发生，对公司董事、高档护士东谈主员薪酬及股权激勉等事项进行 了审议，切实施行了薪酬与窥探委员会的职责。   （三）与里面审计机构及司帐师事务所的换取情况 持重施行相干职责。本东谈主积极听取公司审计部的使命讲述，包括年度里面审计计 划、各季度里面审计使命施展、对公司的依期专项查验施展等，实时了解公司审 计部要点使命事项的进展情况，促进加强公司里面审计东谈主员业务常识和审计技巧 培训，欧美性爱-第1页有用提高公司风险护士水平，进一步深化公司里面限定体系修复；本东谈主积 极与司帐师事务所进行有用地探讨和交流，实时了解财务施展的编制使命及年度 审计使命的进展情况，确保审计成果客不雅及公谈。   （四）对公司进行现场打听的情况 产筹画、里面限定和财务情景。主动与公司其他董事、高档护士东谈主员及相干东谈主员 换取，实时跟进董事会、推进大会决议和里面轨制推论情况，关爱外部环境及市 场变化对公司的影响，积极对公司筹画和财务护士提议合理化建议。   公司董事、高管及相干使命主谈主员高度宠爱与寂然董事的换取接洽，积极协作 和撑持寂然董事的使命，切实保险寂然董事的知情权，有用推崇寂然董事的监督 与携带职责，珍视公司和推进异常是中小推进的正当权益。   （五）保护投资者权益方面所作念的使命 司董事会，对于需董事会审议议案，齐预先对提供的贵寓进行审查，并利用本人 的专科常识作念出寂然、公谈的判断。在发表寂然看法时，不受公司和主要推进的 影响，切实保护中小推进的利益。 董事会决议推论情况、财务护士、业务发展和投资面目标程度等相劳动项，查阅 接洽贵寓，与相干护士层东谈主员保持换取，关爱公司的筹画、内控情况。 所创业板股票上市公法》《上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法例和《信息暴露护士目标》的要求不休表率运作，教训措置 水平，信息暴露真确、准确、好意思满、实时、公谈，切实施行上市公司信息暴露等 义务。   三、寂然董事年度履职要点关爱事项的情况   （一）应当暴露的关联交游情况   （二）依期施展、里面限定评价施展暴露情况 上市公法》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上市公司 表率运作》等法律、法例、表任性文献及《公司规则》的要求，按时编制并暴露 了《2022 年年度施展》《2023 年第一季度施展》《2023 年半年度施展》《2023 年第三季度施展》《2022 年度里面限定自我评价施展》，施展内容真确、准确、 好意思满地反应了公司的骨子情况，不存在无理纪录、误导性述说能够首要遗漏。上 述施展均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度施展》经公司 2022 年年度 推进大会审议通过，公司董事、监事、高档护士东谈主员均对公司依期施展签署了书 面证实看法，施展的审议和表决步调正当合规。此外，本东谈主合计任期内公司审议 的首要事项均适合相干法律法例的礼貌，公司审议和表决步调正当合规，不存在 毁伤公司及公司推进异常是中小推进利益的情形。   （三）聘请司帐师事务所情况 会议，辞别审议通过了《对于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立 信司帐师事务所（独特简单合资）为公司 2023 年度审计机构，   （四）提名董事情况   公司于 2023 年 4 月 2 日召开公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关 于非寂然董事辞职暨补选新任非寂然董事的议案》。经公司董事会提名委员会进 行履历审核后，公司董事会提名袁奇先生为公司第四届董事会非寂然董事候选东谈主， 并接任董事会政策委员会委员职务，任期自公司 2022 年年度推进大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。    （五）董事、高档护士东谈主员薪酬情况                  公司第三届董事会第十七次会议审议通过了证实公司 2022 年度董事薪酬及拟定 2023 年度薪酬决策、证实公司 2022 年度高档护士东谈主员薪酬 及拟定 2023 年度薪酬决策等相劳动项，本东谈主对前述事项发表了应允的寂然看法。 本东谈主合计公司董事及高档护士东谈主员的薪酬适合公司绩效窥探和薪酬轨制的护士 礼貌，严格按照窥探成果披发，且薪酬决策科学、合理，适合行业薪酬水平与公 司骨子，不存在毁伤公司及公司推进异常是中小推进利益的情形。    （六）股权激勉情况    公司于 2023 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十八次会议，辞别审议通过《对于 2021 年截止性股票激勉打算初度授予部分第 一个捣毁限售期捣毁限售条目建树的议案》。本次适合捣毁限售履历的激勉对象 共 158 名，可捣毁限售的第一类截止性股票合计 787，286 股，占公告日公司股本 总和的 113，790，200 股的 0.69%。 十三次会议审议通过《对于转折公司 2021 年截止性股票激勉打算回购价钱的议 案》《对于回购刊出部分 2021 年截止性股票激勉打算激勉对象已获授但尚未解 除限售的截止性股票的议案》。公司对去职对象已获授但尚未捣毁限售的 254，720 股截止性股票赐与回购刊出。    四、总体评价和建议 法》等法律、法例和表任性文献以及《公司规则》《寂然董事使命轨制》等相干 礼貌，袭取审慎、客不雅、寂然的准则，发愤尽职，主动深切了解公司筹画和运作 情况，利用各自的专科常识和执业教训为公司的无间稳当发展建言献计，对各项 议案过甚他事项进行持重审查及规划，客不雅地作念出专科判断，审慎表决，充分发 挥寂然董事的作用，珍视公司及全体推进异常是中小推进的正当权益。   特此施展。                           寂然董事：陈若华