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深圳信测程序时候工作股份有限公司
寂然董事 2023 年度述职答复（吴华亮）
诸位鼓舞及鼓舞代表：
行为深圳信测程序时候工作股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会寂然董事，本东谈主 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交游所
创业板股票上市司法》《上市公司寂然董事料理目的》过头他法律律例和《公司
司法》《寂然董事轨制》等公司相关的规矩和要求，在 2023 年度责任中，诚实、
辛勤、寂然的实验职责，积极出席相关会议，平安审议董事会各项议案，对公司
紧要事项发表了寂然成见，充分进展了寂然董事的作用，真贵公司和公众鼓舞的
正当权益，促进公司程序运作。现就本东谈主 2023 年度实验寂然董事职责情况陈说
如下：
一、寂然董事的基本情况
（一）寂然董事责任履历、专科布景及兼职情况
本东谈主吴华亮，中国国籍，无境外历久居留权。1973 年降生，硕士研究生学
历，高档审计师、中国注册司帐师，2000 年至 2010 年，主要在司帐师事务所从
事审计责任，2011 年至 2023 年，先后在武汉华中数控股份有限公司、华中科技
大学产业集团、武汉华中科大钞票料理有限公司从事里面审计责任，担任公司审
计部长、审计委员会办公室主任、公司监事等职，2024 年 2 月，接事于武汉晴
川学院，任审计专科老师。2022 年 2 月 28 日起任公司寂然董事。参与董事会决
策责任。
（二）寂然性证明
在担任公司寂然董事时辰，本东谈主未在公司担任除寂然董事除外的任何职务，
也未在公司主要鼓舞公司担任任何职务，与公司以及主要鼓舞之间不存在妨碍本
东谈主进行寂然客不雅判断的关系，不存在影响寂然董事寂然性的情况，合适《上市公
司寂然董事料理目的》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 2 号——创业
板上市公司程序运作》等法律、律例、表苟且文献及《公司司法》《寂然董事制
度》。
二、寂然董事年度履职情况
（一）出席董事会及鼓舞大会情况
董事躬行出席了任期内召开的董事会和鼓舞大会，平安实验了寂然董事的义务并
欺骗表决权，莫得缺席、交付他东谈主出席或伙同两次未躬行出席会议的情况。具体
情况如下：
姓名 应出席 本体出席董 交付出 缺席董 是否伙同两 出席鼓舞
董事会 事会次数 席董事 事会次 次未躬行参 大会次数
次数 （现场/通 会次数 数 加董事会会
讯情势） 议
吴华亮 15 15 0 0 否 4
本东谈主在会前主动了解并得回会议情况和贵寓，平安审阅会议的各项议案，详
细了解公司合座坐褥运作和操办情况，为董事会的辛勤决策作念了充分的准备责任。
在会议上，本东谈主积极与公司操办料理层进行交流商讨，实时了解公司发展遐想和
日常操办情况，以严慎的作风欺骗表决权，接力对全体鼓舞负责。
策事项和其它紧要事项均实验了相关的审批步调，正当灵验。本东谈主对各次董事会
审议的各项议案均投赞好意思票，未对董事会的各项议案及公司其他事项刻薄异议。
（二）出席董事会成心委员会情况
严格按摄影关规矩欺骗权力，积极灵验地实验了寂然董事职责。
审计委员会的成员，按照规矩召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发
生，对公司依期答复、里面审计等事项进行了审议，平安听取料理层对公司全年
操办情况和紧要事项进展情况的陈说，了解并掌抓公司年报审计责任安排及审计
责任进展情况，仔细审阅相关贵寓，并与年审司帐师换取，就审计历程中发现的
问题进行灵验交流，切实实验了审计委员会的职责。
提名委员会的成员，按照规矩召开提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发
生，对选举公司第四届董事会董事及聘任公司总司理等事项进行了审议，平安审
查提名候选东谈主的任职资历，切实实验了提名委员会的职责。
（三）与里面审计机构及司帐师事务所的换取情况
平安实验相关职责。本东谈主积极听取公司审计部的责任陈说，包括年度里面审计计
划、各季度里面审计责任答复、对公司的依期专项查验答复等，实时了解公司审
计部重心责任事项的进展情况，
色妮姑促进加强公司里面审计东谈主员业务学问和审计手段
培训，灵验提高公司风险料理水平，进一步深化公司里面规模体系诞生；本东谈主积
极与司帐师事务所进行灵验地辩论和交流，实时了解财务答复的编制责任及年度
审计责任的进展情况，确保审计后果客不雅及公平。
（四）对公司进行现场探听的情况
产操办、里面规模和财务气象。主动与公司其他董事、高档料理东谈主员及相关东谈主员
换取，实时跟进董事会、鼓舞大会决议和里面轨制膨大情况，暖热外部环境及市
场变化对公司的影响，积极对公司操办和财务料理刻薄合理化建议。
公司董事、高管及相关责任主谈主员高度可爱与寂然董事的换取研究，积极合作
和相沿寂然董事的责任，切实保险寂然董事的知情权，灵验进展寂然董事的监督
与指导职责，真贵公司和鼓舞额外是中小鼓舞的正当权益。
（五）保护投资者权益方面所作念的责任
司董事会，对于需董事会审议议案，皆预先对提供的贵寓进行审查，并利用自己
的专科学问作念出寂然、公平的判断。在发表寂然成见时，不受公司和主要鼓舞的
影响，切实保护中小鼓舞的利益。
董事会决议膨大情况、财务料理、业务发展和投资表情标进程等相关事项，查阅
联系贵寓，与相关料理层东谈主员保持换取，暖热公司的操办、内控情况。
所创业板股票上市司法》《上市公司自律监管带领第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、律例和《信息表现料理目的》的要求不休程序运作，普及惩处
水平，信息表现真确、准确、圆善、实时、公平，切实实验上市公司信息表现等
义务。
三、寂然董事年度履职重心暖热事项的情况
（一）应当表现的关联交游情况
（二）依期答复、里面规模评价答复表现情况
上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 2 号——创业板上市公司
程序运作》等法律、律例、表苟且文献及《公司司法》的要求，按时编制并表现
了《2022 年年度答复》《2023 年第一季度答复》《2023 年半年度答复》《2023
年第三季度答复》《2022 年度里面规模自我评价答复》，答复内容真确、准确、
圆善地反馈了公司的本体情况，不存在诞妄纪录、误导性敷陈大略紧要遗漏。上
述答复均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度答复》经公司 2022 年年度
鼓舞大会审议通过，公司董事、监事、高档料理东谈主员均对公司依期答复签署了书
面说明成见，答复的审议和表决步调正当合规。此外，本东谈主以为任期内公司审议
的紧要事项均合适相关法律律例的规矩，公司审议和表决步调正当合规，不存在
挫伤公司及公司鼓舞额外是中小鼓舞利益的情形。
（三）聘任司帐师事务所情况
会议，辩认审议通过了《对于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立
信司帐师事务所（罕见日常结伙）为公司 2023 年度审计机构，
（四）提名董事情况
公司于 2023 年 4 月 2 日召开公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关
于非寂然董事辞职暨补选新任非寂然董事的议案》。经公司董事会提名委员会进
行资历审核后，公司董事会提名袁奇先生为公司第四届董事会非寂然董事候选东谈主，
并接任董事会计谋委员会委员职务，任期自公司 2022 年年度鼓舞大会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（五）董事、高档料理东谈主员薪酬情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了说明公司 2022
年度董事薪酬及拟定 2023 年度薪酬决策、说明公司 2022 年度高档料理东谈主员薪酬
及拟定 2023 年度薪酬决策等相关事项，本东谈主对前述事项发表了高兴的寂然成见。
本东谈主以为公司董事及高档料理东谈主员的薪酬合适公司绩效侦查和薪酬轨制的料理
规矩，严格按照侦查后果披发，且薪酬决策科学、合理，合适行业薪酬水平与公
司本体，不存在挫伤公司及公司鼓舞额外是中小鼓舞利益的情形。
（六）股权激发情况
公司于 2023 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十八次会议，辩认审议通过《对于 2021 年杀青性股票激发遐想初度授予部分第
一个排除限售期排除限售条目竖立的议案》。本次合适排除限售资历的激发对象
共 158 名，可排除限售的第一类杀青性股票悉数 787，286 股，占公告日公司股本
总和的 113，790，200 股的 0.69%。
十三次会议审议通过《对于转移公司 2021 年杀青性股票激发遐想回购价钱的议
案》《对于回购刊出部分 2021 年杀青性股票激发遐想激发对象已获授但尚未解
除限售的杀青性股票的议案》。公司对辞职对象已获授但尚未排除限售的 254，720
股杀青性股票给以回购刊出。
四、总体评价和建议
法》等法律、律例和表苟且文献以及《公司司法》《寂然董事责任轨制》等相关
规矩，承袭审慎、客不雅、寂然的准则，辛勤守法，主动长远了解公司操办和运作
情况，利用各自的专科学问和执业警告为公司的继续稳当发展建言献计，对各项
议案过头他事项进行平安审查及商讨，客不雅地作念出专科判断，审慎表决，充分发
挥寂然董事的作用，真贵公司及全体鼓舞额外是中小鼓舞的正当权益。
特此答复。
寂然董事：吴华亮
